Mooney è alla ricerca di un/a
AML Manager
da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, con responsabilità sulla struttura
KYC, Advisory & Controls .
Il ruolo è centrale nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con un robusto focus su coordinamento, supervisione e miglioramento continuo dei presidi AML.
Attività principali Coordinerai il team
KYC, Advisory & Controls Supporterai il Responsabile Anti-Financial Crime nella gestione dei rischi AML e nel reporting al top management Fornirai
consulenza AML/CFT
alle diverse funzioni aziendali Valuterai nuovi prodotti e iniziative sotto il profilo AML Monitorerai l'evoluzione normativa (Banca d'Italia, EBA, FATF) e guiderai gli adeguamenti interni Conferirai
opinion
per le posizioni ad alto rischio (e.G. PEP) Supervisionerai i
controlli AML di secondo livello
e le relative azioni correttive Contribuirai alla formazione AML al personale interno ed esterno




Chi cerchiamo Laurea in discipline economiche o giuridiche 8+ anni di esperienza in ambito
AML / Anti-Financial Crime Solida conoscenza della normativa AML/CFT e dei controlli di secondo livello Esperienza nella gestione di team Ottime capacità analitiche, decisionali e comunicative Inglese fluente Ottima padronanza di Excel e PowerPoint Certificazione CAMS (plus)
Retribuzione annua lorda (RAL)
compresa indicativamente
tra € e € , definita in funzione delle competenze, dell'esperienza e delle responsabilità del ruolo.
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs.
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La ricerca rispetta il d.Lgs.
ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.
Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusività.

📌 Aml Manager Kyc, Advisory & Controls Lazio
🏢 Mooney
📍 Lazio