Siamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove occasione di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo.
Abbiamo una presenza internazionale di rilievo, con oltre 11.000 dipendenti nel mondo; in Italia operiamo dal 2004 con 500 professionisti.
A conferma del nostro impegno concreto per la sostenibilità e la parità di genere, siamo orgogliosi di aver ottenuto la medaglia Silver da Ecovadis e di essere certificati UNI/PdR 125:2022 .
Ruolo
Vuoi contribuire all’evoluzione delle funzioni di Compliance e Anti-Financial Crime nel settore Financial Services? Stiamo ampliando il nostro team Audit & Compliance e siamo alla ricerca di un Senior Consultant da coinvolgere in progettualità per primari operatori del settore finanziario.
A seconda delle tue esperienze, competenze e interessi professionali,
potrai essere inserito nel team specialistico più in linea con il tuo profilo.
Anti-Financial Crime (AFC)
- AML, CTF & Sanctions Risk Assessment
- Target Operating Model (TOM) e riorganizzazione della Funzione AML
- Remediation post-ispezioni delle Autorità di Vigilanza
- Transaction Monitoring, analytics e AI
Compliance
- D.Lgs. 231⁄01 e Anticorruzione
- Tax Control Framework, Privacy e DORA
- Compliance Risk Assessment e Quality Review
- MiFID II, IDD e tutela dell’investitore
- Product Governance, Usura e Trasparenza
- MAR, EMIR e SFTR
- PSD II
- Crypto-asset
Models, Methodologies & Tools – Next-Gen AFC, Compliance & AI
- AI Risk Assessment & AI Control Framework
- ICT & Third-Party Risk Governance in linea con DORA
- AMLA Supervisory Readiness e armonizzazione cross-border
- Data Governance & Model Validation
- Compliance predittiva e advanced analytics
- Implementazione di piattaforme GRC
Cosa cerchiamo
Cerchiamo professionisti che abbia
📌 Senior Consultant (Italia)
🏢 Protiviti Italia
📍 Italia
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