Inserito all'interno della Funzione Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management e con riporto diretto al Responsabile di Funzione , la risorsa sarà coinvolta nelle attività di presidio dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e compliance normativa , contribuendo a garantire la conformità dell'operatività aziendale alle disposizioni di legge e ai requisiti delle Autorità di Vigilanza.
Principali responsabilità Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di compliance (D.Lgs. ********, disposizioni Banca d'Italia, UIF, EBA, GDPR e normativa di settore), assicurandone l'integrazione nelle policy, procedure e nella documentazione aziendale.
Gestire le richieste di accertamenti bancari e di informazioni provenienti da Autorità Giudiziaria, Enti Inquirenti, Guardia di Finanza e altre Autorità competenti, garantendo completezza, accuratezza e rispetto delle tempistiche regolamentari .
Monitorare l'operatività della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia , al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette.
Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello , inclusi: processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD/EDD); gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico; controlli sull'operatività delle filiali e delle strutture centrali; analisi delle anomalie e degli "inattesi".




Supportare il Responsabile AML/Compliance nell'invio delle segnalazioni periodiche e aggregate richieste dalle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, UIF, altri enti competenti).
Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare , inclusi: report periodici per Direzione e Consiglio di Amministrazione; relazione annuale AML/Compliance; autovalutazione dei rischi AML e piani di remediation.
Partecipare alle attività di risk assessment AML e Compliance , mappatura dei rischi, definizione dei presidi di controllo e aggiornamento del framework dei controlli interni.
Supportare le iniziative di formazione interna su tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede.
Requisiti e competenze richieste Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Bancarie o discipline affini .
Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza specializzate in ambito AML/Compliance.
Solida conoscenza della normativa antiriciclaggio e di compliance (D.Lgs. ********, disposizioni Banca d'Italia, UIF, GDPR, normativa di settore).
Ottime capacità analitiche, di problem solving e gestione delle priorità in contesti regolamentati e ad alta attenzione al dettaglio.
Buone capacità comunicative e relazionali , con attitudine al lavoro in team e all'interazione con funzioni aziendali e Autorità esterne.
Buona conoscenza della lingua inglese .
Ottima padronanza degli applicativi Office , in particolare Excel e Word ; la conoscenza di strumenti di AML/transaction monitoring costituirà titolo preferenziale.
Settore: Banca e servizi finanziari Ruolo: Servizi finanziari/Gestione patrimoniale CCNL applicato: Credito - Abi Salario mensile lordo: EUR **** - EUR **** Tipo di occupazione: Tempo indeterminato

📌 Addetta/O Funzione Antiriciclaggio & Compliance (Milano)
🏢 Kruso Kapital
📍 Milano