Una società di consulenza attiva nei settori della Governance , dei Controlli Interni e dell' Organizzazione aziendale , e impegnata anche nel supporto a realtà Fintech e a progetti innovativi nei pagamenti digitali, nei servizi bancari e di investimento, nella gestione del risparmio, nella blockchain e nei crypto-asset, è alla ricerca di nuovi professionisti da inserire nel proprio team .
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La risorsa selezionata sarà coinvolta in attività di consulenza e supporto operativo rivolte alle funzioni Internal Audit , Compliance , Risk Management e Antiriciclaggio di intermediari vigilati (banche, SIM, SGR, istituti di pagamento, IMEL, intermediari ex art. 106 TUB), enti previdenziali, fondi pensione, società commerciali e organizzazioni impegnate in iniziative innovative nel settore dei servizi finanziari.
Le principali responsabilità includono:
Attività in outsourcing delle funzioni di Internal Audit, Compliance, Risk Management e Anti-Money Laundering.




Redazione e aggiornamento di policy , processi e procedure , in linea con requisiti regolamentari e best practice.
Analisi di assessment organizzativo e del sistema dei controlli interni.
Svolgimento di autovalutazioni AML .
Sviluppo di metodologie e strumenti per la valutazione dei rischi di compliance .
Attività di formazione e aggiornamento rivolte al top management.
Sviluppo di metodologie di risk management .
Analisi e implementazione organizzativa della normativa ESG .
Redazione di Modelli 231/2001 e supporto agli Organismi di Vigilanza.
Supporto ai Collegi Sindacali per l'analisi dei controlli interni.
Attività di segreteria societaria .
Requisiti
Il/la candidato/a ideale possiede:
Laurea triennale o magistrale in Economia o Giurisprudenza .
Esperienza pregressa (2–5 anni) in studi legali specializzati in regolamentazione finanziaria, società di revisione/consulenza, banche, SGR, SIM o altri

📌 Senior Compliance Consultant | rif 97554 (Roma)
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