COMPLIANCE OFFICER - SETTORE banco metalli e oro da investimento
- (Ruolo operativo con prospettiva di crescita)_

IQM Selezione ricerca, per conto di una realtà in forte espansione operante nel settore banco metalli e oro da investimento, una figura di:
COMPLIANCE OFFICER

La risorsa sarà inserita con un ruolo prevalentemente operativo e avrà la responsabilità del presidio quotidiano degli adempimenti normativi, con prospettiva di evoluzione verso un ruolo di coordinamento interno con la crescita aziendale.

Profilo ideale
- Laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche;
- Esperienza di 2-4 anni in ambito compliance/antiriciclaggio presso:
- operatori professionali in oro, o intermediari finanziari, o money transfer o realtà soggette a normativa AML;
- Conoscenza operativa del D.Lgs. 231/2007;
- Esperienza nella gestione dell’adeguata verifica della clientela;
- Esperienza nella valutazione e predisposizione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS);
- Utilizzo e gestione dell’Archivio Unico Informatico (AUI);




- Capacità di redazione e aggiornamento di procedure interne;
- Precisione, autonomia, senso di responsabilità e attitudine al miglioramento dei processi.

Mansioni
- Presidio operativo della normativa antiriciclaggio per operatori professionali in oro;
- Gestione delle attività di adeguata verifica della clientela;
- Analisi delle operazioni e predisposizione delle SOS;
- Monitoraggio dei profili di rischio;
- Gestione e controllo dell’Archivio Unico Informatico;
- Aggiornamento e formalizzazione delle procedure interne;
- Supporto alla formazione del personale su tematiche compliance;Interfaccia con consulenti esterni e autorità competenti.

Sede di lavoroRoma - zona Prati.

Inserimento immediato

Tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato.

Retribuzione indicativa: 35.000 - 45.000 euro lordi annui, commisurata all’esperienza e al livello di autonomia.

La selezione rispetta il principio delle pari oppo

📌 Compliance Officer (Roma)
🏢 IQM selezione
📍 Roma