Inserito all'interno della
Funzione Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management
e con
riporto diretto al Responsabile di Funzione
, la risorsa sarà coinvolta nelle attività di presidio dei rischi di
riciclaggio, finanziamento del terrorismo e compliance normativa
, contribuendo a garantire la conformità dell'operatività aziendale alle disposizioni di legge e ai requisiti delle Autorità di Vigilanza.
Principali responsabilità
Supportare il Responsabile di Funzione nel
monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di compliance
(D.Lgs. ********, disposizioni Banca d'Italia, UIF, EBA, GDPR e normativa di settore), assicurandone l'integrazione nelle policy, procedure e nella documentazione aziendale.
Gestire le
richieste di accertamenti bancari e di informazioni
provenienti da Autorità Giudiziaria, Enti Inquirenti, Guardia di Finanza e altre Autorità competenti, garantendo
completezza, accuratezza e rispetto delle tempistiche regolamentari
.
Monitorare l'operatività della clientela tramite sistemi di
transaction monitoring e indicatori di anomalia
, al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette.
Supportare il
Responsabile SOS
nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle
Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)
all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Collaborare alle attività di
controllo AML e Compliance di secondo livello
, inclusi:
processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD/EDD);
gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico;
controlli sull'operatività delle filiali e delle strutture centrali;
analisi delle anomalie e degli "inattesi".
Supportare il Responsabile AML/Compliance nell'invio delle




segnalazioni periodiche e aggregate
richieste dalle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, UIF, altri enti competenti).
Contribuire alla
predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare
, inclusi:
report periodici per Direzione e Consiglio di Amministrazione;
relazione annuale AML/Compliance;
autovalutazione dei rischi AML e piani di remediation.
Partecipare alle attività di
risk assessment AML e Compliance
, mappatura dei rischi, definizione dei presidi di controllo e aggiornamento del framework dei controlli interni.
Supportare le iniziative di
formazione interna
su tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede.
Requisiti e competenze richieste
Laurea in
Giurisprudenza, Economia, Scienze Bancarie o discipline affini
.
Esperienza di
almeno 2 anni
in ruoli analoghi presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza specializzate in ambito AML/Compliance.
Solida conoscenza della normativa antiriciclaggio e di compliance
(D.Lgs. ********, disposizioni Banca d'Italia, UIF, GDPR, normativa di settore).
Ottime capacità
analitiche, di problem solving e gestione delle priorità
in contesti regolamentati e ad alta attenzione al dettaglio.
Buone capacità
comunicative e relazionali
, con attitudine al lavoro in team e all'interazione con funzioni aziendali e Autorità esterne.
Buona conoscenza della
lingua inglese
.
Ottima padronanza degli
applicativi Office
, in particolare
Excel e Word
; la conoscenza di strumenti di AML/transaction monitoring costituirà titolo preferenziale.
Settore: Banca e servizi finanziari
Ruolo: Servizi finanziari/Gestione patrimoniale
CCNL applicato: Credito - Abi
Salario mensile lordo: EUR **** - EUR ****
Tipo di occupazione: Tempo indeterminato

📌 Addetta/O Funzione Antiriciclaggio & Compliance (Milano)
🏢 Kruso Kapital
📍 Milano