Inserito all'interno della Funzione Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management e con riporto diretto al Responsabile di Funzione, la risorsa sar coinvolta nelle attivit di presidio dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e compliance normativa, contribuendo a garantire la conformit dell'operativit aziendale alle disposizioni di legge e ai requisiti delle Autorit di Vigilanza. Principali responsabilit - Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di compliance (D.Lgs. 231/2007, disposizioni Banca d'Italia, UIF, EBA, GDPR e normativa di settore), assicurandone l'integrazione nelle policy, procedure e nella documentazione aziendale. - Gestire le richieste di accertamenti bancari e di informazioni provenienti da Autorit Giudiziaria, Enti Inquirenti, Guardia di Finanza e altre Autorit competenti, garantendo completezza, accuratezza e rispetto delle tempistiche regolamentari. - Monitorare l'operativit della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia,



al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette. - Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unit di Informazione Finanziaria (UIF). - Collaborare alle attivit di controllo AML e Compliance di secondo livello, inclusi: - processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD/EDD), - gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico, - controlli sull'operativit delle filiali e delle strutture centrali, - analisi delle anomalie e degli ", inattesi", . - Supportare il Responsabile AML/Compliance nell'invio delle segnalazioni periodiche e aggregate richieste dalle Autorit di Vigilanza (Banca d'Italia, UIF, altri enti competenti). - Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare, inclusi: - report periodici per Direzione e Consiglio d

📌 Addetta/o Funzione Antiriciclaggio (Milano)
🏢 Kruso Kapital
📍 Milano