Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory, Compliance, Forensic & Special Situations, ESG & Sustainability, Asseverazioni, Restructuring e Formazione Professionale.
Non si lasci sfuggire questa occasione: si candidi rapidamente se la sua esperienza e le sue competenze corrispondono a quanto descritto di seguito.
Per il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di una risorsa junior, con almeno 2 anni di esperienza, da inserire in un contesto strutturato e in crescita.
Attività in cui verrai coinvolto/a:
- supporto alle attività di adeguata verifica della clientela;
- analisi e valutazione dei profili di rischio AML di clienti e incarichi;
- verifica dell’assetto proprietario (UBO) e delle strutture societarie complesse;
- supporto alle attività di monitoraggio e revisione periodica;
- supporto all’attività di formazione interna destinata al personale professionale;
Requisiti:
- laurea in Giurisprudenza, Economia, o discipline affini;
- 2–3 anni di esperienza maturata in ambito AML/KYC presso:
-società di revisione
-società di consulenza
-studi professionali strutturati
- buona conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea;
- familiarità conanalisi UBO e strutture societarie;
- buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);
- precisione, affidabilità e capacità di lavorare in team.
- gradita conoscenza di Microsoft Office (in particolare Microsoft Excel e Power Point).
Costituirà titolo preferenziale:
- esperienza in contesti di revisione o consulenza AML;
- utilizzo di database AML / KYC;
- interesse per tematiche regolamentari e di compliance.
Cosa offriamo:
- inserimento in una società di revisione s
📌 Junior Aml Analyst (Ficarazzelli-bagni Italia)
🏢 Nexia Audirevi
📍 Ficarazzelli-bagni Italia
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