Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell'Ufficio InvestigationAUI con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell'ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni.
Attività
analizzare gli alert generati dal sistema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti provenienti dai sistemi di monitoraggio e dalle strutture aziendali
svolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni al fine di identificare eventuali elementi di sospetto.
predisporre le istruttorie e le bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) nonché di archiviazione
collaborare alla gestione delle richieste di informazioni provenienti da UIF e altre Autorità competenti
supportare la predisposizione della reportistica periodica e delle evidenze richieste dagli organi di controllo
gestione dei controlli di secondo livello sull'Archivio Unico (AUI).
Requisiti
Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie
Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza




Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
Buona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo
Ottima conoscenza del pacchetto Office
Buona conoscenza della lingua inglese.
Competenze richieste
Spiccata capacità analitica e investigativa
Attitudine alla valutazione del rischio
Precisione, attenzione al dettaglio e rigore metodologico
Capacità di gestire priorità e scadenze regolamentari
Ottime capacità relazionali e di collaborazione con stakeholder interni
Autonomia operativa e orientamento al risultato
Approccio intraprendente e orientato al miglioramento continuo.
Costituiscono titolo preferenziale
Certificazioni AML/CFT (es. CAMS o equivalenti)
Retribuzione annua lorda (RAL): €****** e €******
, definita in funzione delle competenze, dell'esperienza e delle responsabilità del ruolo.
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs.
********.
La ricerca rispetta il d.Lgs.
******** ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.
Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusività.
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📌 Aml Analyst (Lazio)
🏢 Mooney
📍 Lazio