NAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per notevole banca internazionale un/a

JUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING)

La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l’integrità dell’istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.

Responsabilità principali

- Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite.

- Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).

- Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti.

- Partecipare all’aggiornamento e all’implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.

- Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.

- Gestire attività di primo e secondo livello nell’ambito del monitoraggio transazioni e della compliance.

Requisiti richiesti

- Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.

- Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC,



transaction monitoring, SARs).

- Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.

- Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.

- Capacità d’uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.

- Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.

- Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli.

Condizioni contrattuali

- Sede: Milano centro

- Inquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: €35.000 - €36.000 annui

- Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda

NAM Spa è un’Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.

Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138).

L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.

📌 JUNIOR AML ANTI MONEY LAUNDERING (Monza)
🏢 GruppoNam
📍 Monza