La ricerca è volta a brillanti neolaureati in Giurisprudenza/Economia desiderosi di maturare un'importante esperienza formativa in ambito AML . La risorsa avrà l'possibilità di contribuire alle attività della struttura con particolare focus alle attività di verifica per garantire che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio . In particolare, è previsto un sopporto principalmente alle seguenti attività: rafforzata verifica della clientela nei casi in cui il rischio di riciclaggio sia particolarmente elevato; verifica dell’ affidabilità del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela,



conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette ; verifica della clientela e valutazione del relativo profilo di rischio ; profilazione della clientela secondo il rischio riciclaggio compresa la verifica dei clienti ad alto rischio ; valutazione mediante specifici indicatori dei comportamenti sospetti ; predisposizione ed aggiornamento della reportistica periodica.

Ricerchiamo una persona con buona capacità di studio ed analisi delle informazioni , garantendo l' accuratezza della documentazione e la conformità normativa. La risorsa sarà quindi dotata di precisione , buone doti relazionali , analitiche ed un'ottima capacità di lavorare in team . Costituirà titolo preferenziale una buona conoscenza del Pacchetto Office e particolarmente di Excel .

Si offre stage semestrale con rimborso spese pari a 775 euro lordi mensili e ticket restaurant giornalieri da 7 euro cadauno.

Sede di lavoro: Milano Per Compass la diversità e l’inclusività sono valori fondamentali. Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.

📌 Stage Aml (Milano)
🏢 Compass Banca
📍 Milano