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Responsabile Compliance & Antiriciclaggio
Settore: Finanziario-Bancario
Torino
Per azienda cliente, societa' finanziaria, siamo alla ricerca di:
1 Responsabile Compliance & Antiriciclaggio, per la sede di: Torino.
La risorsa avrà la responsabilità della Funzione Compliance e Antiriciclaggio, garantendo la conformità dell'operatività aziendale alla normativa vigente e alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza.
In particolare si occuperà di:
monitorare l'evoluzione normativa e valutarne gli impatti sui processi e sulle procedure aziendali;
presidiare i rischi di non conformità, proponendo e verificando l'implementazione di adeguati interventi organizzativi e procedurali;
fornire supporto consulenziale alle diverse funzioni aziendali in materia di compliance, antiriciclaggio, trasparenza, privacy e governance;
supervisionare gli adempimenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo;
gestire i rapporti con le Autorità di Vigilanza, gli Organi Aziendali e gli organismi di controllo;




coordinare le attività con consulenti esterni per tematiche legali, regolamentari e di compliance;
assicurare la predisposizione della reportistica periodica destinata agli Organi Sociali e agli enti di vigilanza;
supportare la gestione degli adempimenti societari e delle attività legate all'Organismo di Vigilanza ex [removed] 231/2001.
Requisiti Richiesti:
Laurea magistrale in Giurisprudenza, Economia, Scienze Bancarie o discipline affini.
Esperienza consolidata di almeno 5-7 anni in ruoli di Compliance, Antiriciclaggio, Internal Control o Affari Legali presso intermediari finanziari, società finanziarie o istituti di credito.
Solida conoscenza della normativa bancaria e finanziaria, della disciplina antiriciclaggio e dei principali adempimenti di vigilanza.
Conoscenza della normativa privacy e del [removed] 231/2001.
Esperienza nella gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Organismi di Controllo e consulenti esterni.
Capacità di analis

📌 Responsabile Compliance e Antiriciclaggio Settore: Finanziario-Bancario (Torino)
🏢 Jobconsulting
📍 Torino