La ricerca è volta a brillanti neolaureati in Giurisprudenza/Economia desiderosi di maturare un'importante esperienza formativa in ambito AML.La risorsa avrà l'occasione di contribuire alle attività della struttura con particolare focus alle attività di verifica per garantire che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio.

Ha le carte in regola per avere successo? Le seguenti informazioni devono essere lette attentamente da tutti i candidati.

In particolare, è previsto un sopporto principalmente alle seguenti attività: rafforzata verifica della clientela nei casi in cui il rischio di riciclaggio sia particolarmente elevato; verifica dell'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela,



conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette; verifica della clientela e valutazione del relativo profilo di rischio; profilazione della clientela secondo il rischio riciclaggio compresa la verifica dei clienti ad alto rischio; valutazione mediante specifici indicatori dei comportamenti sospetti; predisposizione ed aggiornamento della reportistica periodica.

Ricerchiamo una persona con buona capacità di studio ed analisi delle informazioni, garantendo l'accuratezza della documentazione e la conformità normativa.

La risorsa sarà quindi dotata di precisione, buone doti relazionali, analitiche ed un'ottima capacità di lavorare in team.

Costituirà titolo preferenziale una buona conoscenza del Pacchetto Office e particolarmente di Excel.

Si offre stage semestrale con rimborso spese pari a 775 euro lordi mensili e ticket restaurant giornalieri da 7 euro cadauno.

Sede di lavoro

MilanoPer Compass la diversità e l'inclusività sono valori fondamentali. xkiyazw Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.

📌 Stage Aml (Roma)
🏢 Compass Banca
📍 Roma