pLa ricerca è volta a brillanti strongneolaureati /strongin strongGiurisprudenza/Economia /strongdesiderosi di maturare un'importante esperienza formativa in ambito strongAML /strong. /ppbr / /ppLa risorsa avrà l'opportunità di contribuire alle attività della struttura con particolare focus alle attività di strongverifica /strongper garantire che le strongprocedure /strongaziendali siano coerenti con l’obiettivo di strongprevenire /stronge strongcontrastare /strongla violazione di norme strongantiriciclaggio /strong. /ppbr / /ppIn particolare, è previsto un sopporto principalmente alle seguenti attività: rafforzata strongverifica /strongdella strongclientela /strongnei casi in cui il strongrischio /strongdi strongriciclaggio /strongsia particolarmente elevato; br / verifica dell’strongaffidabilità /strongdel strongsistema informativo /strong per l’adempimento degli obblighi di strongadeguata verifica /strongdella clientela,



conservazione dei dati e strongsegnalazione /strongdelle strongoperazioni sospette /strong; br / verifica della clientela e valutazione del relativo strongprofilo /strongdi strongrischio /strong; br / strongprofilazione /strongdella clientela secondo il rischio riciclaggio compresa la verifica dei clienti ad strongalto rischio /strong; br / valutazione mediante specifici strongindicatori /strongdei strongcomportamenti sospetti /strong; br / predisposizione ed aggiornamento della strongreportistica /strongperiodica. /ppbr / /ppRicerchiamo una persona con buona capacità di strongstudio /stronged stronganalisi /strongdelle stronginformazioni /strong, garantendo l'strongaccuratezza /strong della documentazione e la strongconformità /strongnormativa. /ppbr / /ppLa risorsa sarà quindi dotata di strongprecisione /strong, buone doti strongrelazionali /strong, stronganalitiche /stronged un'ottima capacità di stronglavorare in team /strong. /ppbr / /ppCostituirà titolo preferenziale una buona conoscenza del Pacchetto strongOffice /stronge particolarmente di strongExcel /strong. /ppbr / /ppSi offre stage semestrale con rimborso spese pari a 775 euro lordi mensili e buoni pasto giornalieri da 7 euro cadauno. /ppbr / /ppSede di lavoro: strongMilano /strong /ppbr / /ppbr / /ppPer Compass la diversità e l’inclusività sono valori fondamentali. Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere. /p

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🏢 Compass Banca
📍 Roma