La ricerca è volta a brillanti

neolaureati

in

Giurisprudenza/Economia

desiderosi di maturare un'importante esperienza formativa in ambito

AML .

Competenze, Esperienza, Qualifiche: se possiede i requisiti giusti per questa opportunità, si candidi oggi stesso.

La risorsa avrà l'opportunità di contribuire alle attività della struttura con particolare focus alle attività di

verifica

per garantire che le

procedure

aziendali siano coerenti con l’obiettivo di

prevenire

e

contrastare

la violazione di norme

antiriciclaggio .

In particolare, è previsto un sopporto principalmente alle seguenti attività: rafforzata

verifica

della

clientela

nei casi in cui il

rischio

di

riciclaggio

sia particolarmente elevato; verifica dell’ affidabilità

del

sistema informativo

per l’adempimento degli obblighi di

adeguata verifica

della clientela, conservazione dei dati e

segnalazione

delle

operazioni sospette ; verifica della clientela e valutazione del relativo

profilo

di

rischio ; profilazione

della clientela secondo il rischio riciclaggio compresa la verifica dei clienti ad





alto rischio ; valutazione mediante specifici

indicatori

dei

comportamenti sospetti ; predisposizione ed aggiornamento della

reportistica

periodica.

Ricerchiamo una persona con buona capacità di

studio

ed

analisi

delle

informazioni , garantendo l' accuratezza

della documentazione e la

conformità

normativa.

La risorsa sarà quindi dotata di

precisione , buone doti

relazionali ,

analitiche

ed un'ottima capacità di

lavorare in team .

Costituirà titolo preferenziale una buona conoscenza del Pacchetto

Office

e particolarmente di

Excel .

Si offre stage semestrale con rimborso spese pari a 775 euro lordi mensili e buoni pasto giornalieri da 7 euro cadauno.

Sede di lavoro:

Milano

Per Compass la diversità e l’inclusività sono valori fondamentali. xpavfwm Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.

📌 Stage Aml (Roma)
🏢 Compass Banca
📍 Roma