La ricerca è volta a brillanti
neolaureati
in
Giurisprudenza/Economia
desiderosi di maturare un'importante esperienza formativa in ambito
AML
.
La risorsa avrà l'possibilità di contribuire alle attività della struttura con particolare focus alle attività di
verifica
per garantire che le
procedure
aziendali siano coerenti con l'obiettivo di
prevenire
e
contrastare
la violazione di norme
antiriciclaggio
.
In particolare, è previsto un sopporto principalmente alle seguenti attività: rafforzata
verifica
della
clientela
nei casi in cui il
rischio
di
riciclaggio
sia particolarmente elevato; verifica dell'
affidabilità
del
sistema informativo
per l'adempimento degli obblighi di
adeguata verifica
della clientela, conservazione dei dati e
segnalazione
delle
operazioni sospette
; verifica della clientela e valutazione del relativo
profilo
di
rischio
;
profilazione
della clientela secondo il rischio riciclaggio compresa la verifica dei clienti ad
alto rischio
; valutazione mediante specifici
indicatori
dei




comportamenti sospetti
; predisposizione ed aggiornamento della
reportistica
periodica.
Ricerchiamo una persona con buona capacità di
studio
ed
analisi
delle
informazioni
, garantendo l'
accuratezza
della documentazione e la
conformità
normativa.
La risorsa sarà quindi dotata di
precisione
, buone doti
relazionali
,
analitiche
ed un'ottima capacità di
lavorare in team
.
Costituirà titolo preferenziale una buona conoscenza del Pacchetto
Office
e particolarmente di
Excel
.
Si offre stage semestrale con rimborso spese pari a 775 euro lordi mensili e ticket restaurant giornalieri da 7 euro cadauno.
Sede di lavoro:
Milano
Per Compass la diversità e l'inclusività sono valori fondamentali.
Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.

📌 Stage Aml (Bardi)
🏢 Compass Banca
📍 Bardi