NAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per notevole banca internazionale un/a

JUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING)
La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l’integrità dell’istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.

Responsabilità principali
Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite.
Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).
Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti.
Partecipare all’aggiornamento e all’implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.




Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.
Gestire attività di primo e secondo livello nell’ambito del monitoraggio transazioni e della compliance.

Requisiti richiesti
Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.
Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).
Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.
Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.
Capacità d’uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.
Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.
Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli.

Condizioni contrattuali
Sede: Milano centro
Inquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credit

📌 Junior Aml Anti Money Laundering Pavia
🏢 GruppoNam
📍 Pavia