Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell’Ufficio InvestigationAUI con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni.Attivitàanalizzare gli alert generati dal sistema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti provenienti dai sistemi di monitoraggio e dalle strutture aziendalisvolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni al fine di identificare eventuali elementi di sospetto.predisporre le istruttorie e le bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) nonché di archiviazionecollaborare alla gestione delle richieste di informazioni provenienti da UIF e altre Autorità competentisupportare la predisposizione della reportistica periodica e delle evidenze richieste dagli organi di controllogestione dei controlli di secondo livello sull’Archivio Unico (AUI).RequisitiLaurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarieEsperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari,



IMEL/IP o società di consulenzaEsperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni SospetteBuona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del TerrorismoOttima conoscenza del pacchetto OfficeBuona conoscenza della lingua inglese.Competenze richiesteSpiccata capacità analitica e investigativaAttitudine alla valutazione del rischioPrecisione, attenzione al dettaglio e rigore metodologicoCapacità di gestire priorità e scadenze regolamentariOttime capacità relazionali e di collaborazione con stakeholder interniAutonomia operativa e orientamento al risultatoApproccio intraprendente e orientato al miglioramento continuo.Costituiscono titolo preferenzialeCertificazioni AML/CFT (es. CAMS o equivalenti)Retribuzione annua lorda (RAL): €28.000 e €35.000, definita in funzione delle competenze, dell'esperienza e delle responsabilità del ruolo.Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.Lgs. 198/2006 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.#J-18808-Ljbffr

📌 Aml Analyst (Italia)
🏢 Mooney
📍 Italia