Overview

Entrerai nell’Area Group Anti Financial Crime, dove contribuirai al coordinamento e allo sviluppo dei presidi specialistici relativi ai rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione delle misure restrittive connessi alle cripto-attività, agli strumenti finanziari tokenizzati e all’Euro Digitale. Ti occuperai di supportare le strutture di business e le società del Gruppo nella valutazione dei rischi e nella definizione di presidi operativi e regolamentari.

Quali saranno le tue attività

- Coordinerai i referenti KYC, Financial Sanctions e Transaction Monitoring per cripto-attività, strumenti finanziari tokenizzati ed Euro Digitale;
- Sarai punto di contatto specialistico dell’Area Group AFC verso strutture di business e funzioni aziendali;
- Presiederai, sotto il profilo AFC, lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e modelli operativi;
- Supporterai l’aggiornamento dei presidi di adeguata verifica, monitoraggio delle transazioni e sanzioni finanziarie;
- Coordinerai le analisi dei rischi riferiti a clienti e controparti Crypto-Asset Service Provider;
- Indirizzerai la selezione, configurazione degli strumenti di monitoraggio e investigazione on-chain;
- Definirai metodologie per le investigazioni on-chain e svolgerai le analisi più complesse; Supporterai normativa interna, analisi regolamentari, valutazioni dei rischi, formazione specialistica e reportistica periodica;
- Gestirai le interlocuzioni specialistiche con autorità e stakeholder esterni.

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

- Laurea in Economia, Ingegneria, Informatica o discipline affini;
- blockchain e principali blockchain pubbliche;
- modelli operativi dei Crypto-Asset Service Provider;
- normativa e processi Anti Financial Crime, con focus su Know Your Customer, Transaction Monitoring, Financial Sanctions, Risk Assessment e Record Keeping;
- rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione delle misure restrittive legati alle cripto-attività;




- analisi di transazioni on-chain e individuazione degli indicatori di anomalia;
- traduzione di requisiti normativi e valutazioni di rischio in presidi, requisiti funzionali e metodologie;
- Inglese qualificato scritto e parlato;

Costituiscono un plus la normativa MiCAR e certificazioni in antiriciclaggio, project management o digital asset.

Sono richiesti almeno 8 anni di esperienza professionale maturata in almeno due dei seguenti ambiti:

- Anti Financial Crime;
- Cripto-attività;
- Consulenza.

Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali.

Cosa ti offriamo

- Retribuzione annua lorda a partire da 54.000 €
- Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
- Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
- Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
- Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
- Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
- Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)
- Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
- Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo

Chi siamo

Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.

Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.

Unisciti alla nostra realtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie!

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📍 Milano