ALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA, filiale di Arezzo, ricerca per azienda cliente attiva nel settore dell'acquisto, recupero e smaltimento di metalli preziosi, un-una Compliance Analyst – Fornitori Esteri.
La figura ricercata sarà inserita all'interno di un team strutturato di 4 persone.
La risorsa si occuperà in prima persona delle attività di due diligence e analisi del rischio legate alla filiera di fornitura estera di metalli preziosi.
Le principali responsabilità saranno le seguenti:
Analisi di Due Diligence & KYC: Verifica societaria e legale delle controparti estere (struttura societaria, titolare effettivo, presenza di pendenze legali o pregiudizievoli).
Verifica Antiriciclaggio (AML): Analisi della normativa applicata nei Paesi d'origine e conformità della filiera dei metalli preziosi alle regolamentazioni internazionali.
Risk Assessment: Individuazione e valutazione dei campi di rischio legati alle forniture e all'importazione dall'estero.
Gestione Documentale: Raccolta, analisi e archiviazione della documentazione di compliance prodotta dai fornitori esteri.
Requisiti Richiesti
Titolo di Studio:
Laurea in Scienze Politiche (preferibilmente con specializzazione in Relazioni Internazionali),



oppure
Laurea in Materie Giuridiche / Giurisprudenza.
Competenze Linguistiche:
Inglese: Livello C1 (fondamentale un'eccellente comprensione scritta di testi normativi e societari).
Spagnolo: Conoscenza di livello intermedio/positivo (costituirà un gradito plus).
Capacità analitiche, precisione, attitudine al lavoro in team e riservatezza.
Tipo di contratto: inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi, con successiva trasformazione a tempo indeterminato.
RAL: € ****** – € ******
Orario di lavoro: Full-Time (8:*******:45 con 1h 15m di pausa pranzo)
Sede di lavoro: In sede (Arezzo) / Ufficio
Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. ******, D.Lgs. ****** e ****** s.m.i.).
Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE ********) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro.
Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez.
I Aut.
ANPAL Prot.
75.
Salario lordo mensileEUR **** - EUR ****
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📌 Compliance Analyst (Arezzo)
🏢 Ali Spa - Filiale di Arezzo
📍 Arezzo