Italia, Toscana, AREZZO, Industria dei metalli preziosi, Affari legali
Luogo di lavoro:
Luogo di lavoro: Italia , Toscana , AREZZO
Settore:
Settore: Industria dei metalli preziosi
Data ultimo aggiornamento:
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ALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA, filiale di Arezzo, ricerca per azienda cliente attiva nel settore dell'acquisto, recupero e smaltimento di metalli preziosi, un-una Compliance Analyst – Fornitori Esteri.
La figura ricercata sarà inserita all'interno di un team strutturato di 4 persone.
La risorsa si occuperà in prima persona delle attività di due diligence e analisi del rischio legate alla filiera di fornitura estera di metalli preziosi.
Le principali responsabilità saranno le seguenti:
Analisi di Due Diligence & KYC:
Verifica societaria e legale delle controparti estere (struttura societaria, titolare effettivo, presenza di pendenze legali o pregiudizievoli).
Verifica Antiriciclaggio (AML):
Analisi della normativa applicata nei Paesi d'origine e conformità della filiera dei metalli preziosi alle regolamentazioni internazionali.
Risk Assessment:
Individuazione e valutazione dei campi di rischio legati alle forniture e all'importazione dall'estero.
Gestione Documentale:
Raccolta, analisi e archiviazione della documentazione di compliance prodotta dai fornitori esteri.
Titolo di Studio:
Laurea in




Scienze Politiche
(preferibilmente con specializzazione in Relazioni Internazionali), oppure
Laurea in
Materie Giuridiche / Giurisprudenza
.
Inglese:
Livello
C1
(fondamentale un'eccellente comprensione scritta di testi normativi e societari).
Spagnolo:
Conoscenza di livello intermedio/positivo (costituirà un gradito plus).
Capacità analitiche, precisione, attitudine al lavoro in team e riservatezza.
Tipo di contratto: inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi, con successiva trasformazione a tempo indeterminato.
Orario di lavoro:
Full-Time (8:*******:45 con 1h 15m di pausa pranzo)
Sede di lavoro:
In sede (Arezzo) / Ufficio
Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. ******, D.Lgs. ****** e ****** s.m.i.).
Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE ********) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro .
Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez.
I Aut.
ANPAL Prot.
75.
Vedi dettagli
Salario lordo mensile:
EUR ***********
Percentuale di occupazione:
Full-time
Tipo di contratto:
Contratto a tempo determinato
Livello di istruzione:
Laurea Triennale
Dettagli sull'istruzione:
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
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📌 Compliance Analyst (Arezzo)
🏢 Ali Lavoro
📍 Arezzo