ALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA, filiale di Arezzo, ricerca per azienda cliente attiva nel settore dell'acquisto, recupero e smaltimento di metalli preziosi, un-una Compliance Analyst Fornitori Esteri.
La figura ricercata sarà inserita all'interno di un team strutturato di 4 persone. La risorsa si occuperà in prima persona delle attività di due diligence e analisi del rischio legate alla filiera di fornitura estera di metalli preziosi.
Le principali responsabilità saranno le seguenti:
Analisi di Due Diligence & KYC:
Verifica societaria e legale delle controparti estere (struttura societaria, titolare effettivo, presenza di pendenze legali o pregiudizievoli).
Verifica Antiriciclaggio (AML):
Analisi della normativa applicata nei Paesi d'origine e conformità della filiera dei metalli preziosi alle regolamentazioni internazionali.
Risk Assessment:
Individuazione e valutazione dei campi di rischio legati alle forniture e all'importazione dall'estero.
Gestione Documentale:
Raccolta, analisi e archiviazione della documentazione di compliance prodotta dai fornitori esteri.
Requisiti Richiesti
Titolo di Studio:
Laurea in
Scienze Politiche
(preferibilmente con specializzazione in




Relazioni Internazionali
), oppure
Laurea in
Materie Giuridiche / Giurisprudenza
.
Competenze Linguistiche:
Inglese:
Livello
C1
(fondamentale un'eccellente comprensione scritta di testi normativi e societari).
Spagnolo:
Conoscenza di livello intermedio/valido (costituirà un gradito plus).
Capacità analitiche, precisione, attitudine al lavoro in team e riservatezza.
Tipo di contratto: inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi, con successiva trasformazione a tempo indeterminato.
RAL:
Orario di lavoro:
Full-Time (8:*:45 con 1h 15m di pausa pranzo)
Sede di lavoro:
In sede (Arezzo) / Ufficio
Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. , D.Lgs. e s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE ) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.
Salario lordo mensileEUR - EUR by helplavoro.it

📌 Compliance Analyst Arezzo
🏢 Ali Spa - Filiale di Arezzo
📍 Arezzo