Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.
Sella SGR è la società di gestione del risparmio del gruppo Sella, fondata nel 1983 e tra le prime in Italia a lanciare i fondi d’investimento.
Per inserimento all’interno della funzione Antiriciclaggio, che si occupa della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della corretta applicazione della normativa di riferimento, siamo alla ricerca di un AML Specialist, a supporto delle attività di presidio e monitoraggio dei rischi connessi al riciclaggio.
La persona, in affiancamento alla Responsabile Antiriciclaggio, contribuirà all’assolvimento dei presidi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché all’efficace attuazione delle Misure Restrittive previste dalla normativa.
La persona sarà coinvolta nelle attività di approfondimento e controllo sulla clientela, nel monitoraggio dei rapporti e nella gestione delle attività operative della Funzione, sviluppando progressivamente autonomia e competenze specialistiche in ambito AML/CFT.
Supporto alla Responsabile Antiriciclaggio nella gestione delle attività ordinarie della Funzione, assicurando accuratezza, sistematicità e rispetto delle scadenze.
Svolgimento di approfondimenti e istruttorie sulla clientela ad alto profilo di rischio AML, anche propedeutici all’ingaggio del Comitato Accettazione Clienti.
Svolgimento di approfondimenti sulla clientela presente nelle liste di name screening, con riferimento alle tematiche di antiriciclaggio e Misure Restrittive.
Esecuzione di controlli AML di secondo livello, contribuendo al presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Monitoraggio della movimentazione della cl
📌 Database Specialist (Torino)
🏢 Sella
📍 Torino
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