NAM SpA Societa di Ricerca e Selezione ricerca per rilevante banca internazionale un/a

JUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING)

La posizione e cruciale per garantire la conformita alle normative antiriciclaggio e prevenire attivita finanziarie illecite. Il candidato selezionato sara parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo cosi a tutelare l'integrita dell'istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorita di vigilanza.

Responsabilita principali

- Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attivita sospette o potenzialmente illecite.

- Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).

- Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorita competenti in conformita con le normative vigenti.

- Partecipare all'aggiornamento e all'implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.

- Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.

- Gestire attivita di primo e secondo livello nell'ambito del monitoraggio transazioni e della compliance.

Requisiti richiesti

- Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.

- Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring,



SARs).

- Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.

- Ottima padronanza di Excel e capacita analitiche sviluppate.

- Capacita d'uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.

- Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sara considerata un plus.

- Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell'analisi dei dati e attenzione ai dettagli.

Condizioni contrattuali

- Sede: Milano centro

- Inquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: €35.000 - €36.000 annui

- Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda

NAM Spa e un'Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori "Cambiano le regole del gioco": poche, semplici, ma imprescindibili, nell'interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.

Nam S.p.A. e autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138).

L'offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parita di trattamento.

by helplavoro.it

📌 JUNIOR AML - ANTI MONEY LAUNDERING (Milano)
🏢 NAM spa Filiale di Milano
📍 Milano