Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel team dedicato alla compliance KYC/AML, con il compito di presidiare gli adempimenti relativi alla adeguata verifica della clientela trasversalmente alle pratiche dello studio;
La posizione offre l'possibilità di sviluppare una professionalità specialistica nell'ambito della compliance antiriciclaggio applicata all'attività notarile, in un contesto dinamico e collaborativo e con il supporto di figure professionali esperte;
Ruolo e responsabilità
La risorsa si occuperà di:
- ricevere e verificare la documentazione KYC/AML relativa alle pratiche;
- controllare documenti identificativi, informazioni sul titolare effettivo, dichiarazioni antiriciclaggio, visure e altra documentazione rilevante;
- verificare la completezza della documentazione rispetto alla normativa antiriciclaggio e alle procedure interne;
- richiedere tempestivamente eventuali documenti mancanti o integrazioni;
- effettuare verifiche tramite Registro Imprese, Registro dei Titolari Effettivi e banche dati di screening AML;
- supportare il processo di valutazione del rischio;
- mantenere aggiornati i fascicoli KYC/AML e la relativa documentazione nel gestionale;
- segnalare eventuali anomalie o criticità al notaio e al team di riferimento.
Competenze
Cerchiamo una persona con:
- precisione e metodo,
per verificare con rigore completezza e coerenza della documentazione;
- riservatezza, nella gestione di informazioni sensibili e dati personali;
- capacità di analisi, per orientarsi tra diverse tipologie di Clienti e strutture societarie;
- organizzazione e senso di responsabilità;
- spirito collaborativo e attitudine al lavoro in team;
- motivazione e propensione all'apprendimento;
- buona conoscenza della lingua inglese, soprattutto nella lettura e comprensione di documentazione;
- preferibile conoscenza della normativa D.Lgs. 231/2007 e/o precedente esperienza in ambito KYC, AML o compliance.
Pacchetto retributivo
- CCNL Commercio, full-time (40 ore settimanali)
- Tempo determinato di un anno
- Presenza prevalente in studio, con possibilità di lavoro agile in funzione delle esigenze organizzative.
Paideia Group S.r.L. proprietaria del brand "Professional Recruitment" (Aut. Min. Prot. N°80 del 27.5.19) informa che le ricerche sono rivolte ai candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. 903/77 e L. 125/91) e che i dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018. Invitiamo, pertanto, i candidati a leggere la nostra Informativa Privacy su professionalrecruitment.it.
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📌 KYC Officer - Studio Notarile (Milano)
🏢 Zohorecruit
📍 Milano
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