Company Description
Fineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary platform for trading and investment which covers all customer needs from trading listed and OTC product to investment product such as mutual funds and ETF. In addition to this we also offer banking and payment solution for domestic and international demand.
La persona individuata verrà inserita all’interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione e opererà a diretto riporto del Responsabile di Direzione con l’obiettivo supportare lo stesso nella gestione operativa, organizzativa e progettuale delle attività del Responsabile di Direzione, garantendo efficienza, coordinamento interno e presidio delle priorità strategiche.
Interfaccia con le unit interne della Direzione e con funzioni esterne in allineamento con il Responsabile




Monitoraggio avanzamento attività trasversali e pianificazione delle attività AML
Supporto nella pianificazione e nel monitoraggio di iniziative strategiche
Analisi dati e predisposizione reportistica periodica (KPI, stato progetti)
Ottimizzazione dei flussi operativi e documentali
Redazione e/o coordinamento delle attività di verbalizzazione e monitoraggio delle decisioni
Supporto al monitoraggio dei fornitori, aggiornamento della contrattualistica e attività di Contact Manager
Preparazione di materiali per meeting, presentazioni e report
Approfondita conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari in tema AML, sanzioni finanziarie e Anticorruzione
Conoscenza dei prodotti e servizi bancari, finanziari e di investimento rispetto ai quali la normativa AML/CTF trova applicazione
Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel e PowerPoint)
Capacità di analis

📌 Coordinamento operativo e di controllo AML (Italia)
🏢 Fineco Bank
📍 Italia