Overview
Entrerai nell’Area Group Anti Financial Crime, dove contribuirai al coordinamento e allo sviluppo dei presidi specialistici relativi ai rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione delle misure restrittive connessi alle cripto-attività, agli strumenti finanziari tokenizzati e all’Euro Digitale. Ti occuperai di supportare le strutture di business e le società del Gruppo nella valutazione dei rischi e nella definizione di presidi operativi e regolamentari.

Quali saranno le tue attività
• Coordinerai i referenti KYC, Financial Sanctions e Transaction Monitoring per cripto-attività, strumenti finanziari tokenizzati ed Euro Digitale;
• Sarai punto di contatto specialistico dell’Area Group AFC verso strutture di business e funzioni aziendali;
• Presiederai, sotto il profilo AFC, lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e modelli operativi;
• Supporterai l’aggiornamento dei presidi di adeguata verifica, monitoraggio delle transazioni e sanzioni finanziarie;
• Coordinerai le analisi dei rischi riferiti a clienti e controparti Crypto-Asset Service Provider;




• Indirizzerai la selezione, configurazione degli strumenti di monitoraggio e investigazione on-chain;
• Definirai metodologie per le investigazioni on-chain e svolgerai le analisi più complesse; Supporterai normativa interna, analisi regolamentari, valutazioni dei rischi, formazione specialistica e reportistica periodica;
• Gestirai le interlocuzioni specialistiche con autorità e stakeholder esterni.

Chi stiamo cercando
Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:
• Laurea in Economia, Ingegneria, Informatica o discipline affini;
• blockchain e principali blockchain pubbliche;
• modelli operativi dei Crypto-Asset Service Provider;
• normativa e processi Anti Financial Crime, con focus su Know Your Customer, Transaction Monitoring, Financial Sanctions, Risk Assessment e Record Keeping;
• rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione delle misure restrittive lega

📌 Virtual Asset/Fintech Expert (Milano)
🏢 Intesa Sanpaolo
📍 Milano