Inserito all'interno della Funzione Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management e con riporto diretto al Responsabile di Funzione , la risorsa sarà coinvolta nelle attività di presidio dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e compliance normativa , contribuendo a garantire la conformità dell'operatività aziendale alle disposizioni di legge e ai requisiti delle Autorità di Vigilanza. Principali responsabilità Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di compliance (D.Lgs. 231/2007, disposizioni Banca d'Italia, UIF, EBA, GDPR e normativa di settore), assicurandone l'integrazione nelle policy, procedure e nella documentazione aziendale. Gestire le richieste di accertamenti bancari e di informazioni provenienti da Autorità Giudiziaria, Enti Inquirenti, Guardia di Finanza e altre Autorità competenti, garantendo completezza, accuratezza e rispetto delle tempistiche regolamentari . Monitorare l'operatività della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia ,



al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette. Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello , inclusi: processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD/EDD); gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico; controlli sull'operatività delle filiali e delle strutture centrali; analisi delle anomalie e degli "inattesi". Supportare il Responsabile AML/Compliance nell'invio delle segnalazioni periodiche e aggregate richieste dalle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, UIF, altri enti competenti). Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare , inclusi: report periodici per Direzione e Consiglio di Amministrazione

📌 Addetta/o Funzione Antiriciclaggio (Milano)
🏢 Kruso Kapital
📍 Milano