Posizione 1 di 4 ·Pubblicato il 23/09/2026
Il KYC Officer avrà la funzione di presidiare gli adempimenti per l’ adeguata verifica della clientela (KYC/AML) trasversalmente alle pratiche dello studio, in stretto raccordo con notai e istruttori.
Il KYC Officer riceve dagli istruttori la documentazione KYC/AML messa a disposizione dai Clienti per ciascuna pratica (documenti identificativi, informazioni sul titolare effettivo, dichiarazioni antiriciclaggio, visure e altra documentazione rilevante), ne verifica la completezza rispetto alla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e alle prassi di studio, e richiede tempestivamente agli istruttori e/o ai Clienti i documenti mancanti o le integrazioni necessarie.
Il fascicolo KYC/AML di ciascuna pratica viene quindi archiviato e mantenuto aggiornato nel portale dedicato, secondo il workflow adottato dallo studio per il monitoraggio dell’adeguata verifica.
Il ruolo è pensato per crescere nel tempo: con lo sviluppo dell’attività, la posizione potrà evolvere verso un gruppo dedicato a questa professionalità, assumendo anche il compito della raccolta diretta della documentazione KYC/AML presso i Clienti.
Cosa stiamo cercando
- Precisione e organizzazioneUn KYC Officer deve saper verificare con rigore e metodo la completezza della documentazione ricevuta, individuando tempestivamente eventuali lacune o incongruenze rispetto ai requisiti previsti dalla normativa antiriciclaggio.
- RiservatezzaTrattando informazioni sensibili su Clienti e titolari effettivi,
il KYC Officer deve garantire la massima riservatezza e il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Capacità di analisiAdeguatamente istruito, il KYC Officer deve dimostrare di essere in grado di orientarsi tra le diverse casistiche (persone fisiche, società, trust, fondi, soggetti esteri) e di individuare via via i documenti e le informazioni necessari.
- MotivazioneUn KYC Officer è una persona profondamente responsabile del proprio lavoro, puntuale, metodica e organizzata. Deve essere capace di lavorare con animo aperto all’apprendimento e spirito collaborativo nei confronti dei colleghi di studio.
- Buona conoscenza dell'ingleseÈ importante saper leggere e scrivere correntemente anche in inglese: spesso, infatti, i documenti da gestire saranno redatti in tale lingua.
ZNR notai è lo studio ideale dove costruire e sviluppare questa professionalità, in un contesto che unisce l’esperienza notarile alla compliance antiriciclaggio. Ci auguriamo tu possa sviluppare al meglio le tue competenze in un ambiente dinamico e partecipativo.
Ti garantiamo formazione continua al fianco di figure professionali esperte, inserimento in uno studio coeso e vivace, con attenzione alla qualità del lavoro e al benessere delle persone.
L’inquadramento contrattuale offerto è quello di lavoro dipendente con contratto collettivo applicato del CCNL Servizi. Il rapporto di lavoro full-time (40 ore settimana) sarà a tempo determinato di un anno.
4° livello con una RAL nella fascia tra 28-31k
3° livello con una RAL nella fascia tra 31-35k
Il ruolo prevede la tendenziale presenza in studio con possibilità di lavoro agile in base alle esigenze.
#J-18808-Ljbffr
📌 KYC Officer (Italia)
🏢 ZNR
📍 Italia