Silicondev, azienda leader nell’area IT e Software Development, è alla ricerca di un IT Fraud Analyst – KYC/AML & Fraud Management da inserire in un contesto Finance strutturato e orientato alla gestione del rischio, alla compliance e alla prevenzione delle frodi.

La risorsa opererà all’intersezione tra tecnologia, analisi dei dati e compliance normativa, supportando la gestione e l’evoluzione dei sistemi e dei processi informatici a supporto delle attività di Adeguata Verifica, KYC/AML e Fraud Management.

Il profilo ideale ma possiede una solida componente IT e analitica, con la capacità di comprendere i processi di business e tradurli in esigenze e soluzioni tecnologiche.

Responsabilità Principali

Supportare la gestione e l’evoluzione dei sistemi informatici a supporto dei processi di KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering).

Contribuire alla gestione e all’ottimizzazione delle soluzioni dedicate all’Adeguata Verifica della clientela.

Supportare i processi e i sistemi di Fraud Management e Fraud Detection.

Analizzare dati,



transazioni e informazioni relative alla clientela per individuare anomalie, comportamenti sospetti e potenziali indicatori di frode.

Supportare la gestione e l’analisi degli alert generati dai sistemi di monitoraggio.

Collaborare alla definizione e all’ottimizzazione di regole, controlli e processi finalizzati all’individuazione di operazioni anomale o potenzialmente fraudolente.

Analizzare i requisiti funzionali provenienti dalle strutture Compliance, Antifrode e Business e tradurli in esigenze tecniche.

Collaborare con i team IT nello sviluppo, nella manutenzione e nell’evoluzione delle piattaforme a supporto dei processi KYC/AML e Fraud Management.

Supportare le attività di Transaction Monitoring e di valutazione del rischio.

Analizzare eventuali anomalie nei flussi informativi e nei processi di verifica.

Supportare la gestione e l’escalation dei casi caratterizzati da elevato livello di rischio.

Requisiti

Esper

📌 Fraud Analyst (Roma)
🏢 SiliconDev Group
📍 Roma