Informazioni sull'azienda

Directa è il pioniere del trading online in Italia: dal 1995 offriamo a oltre 160.000 clienti piattaforme proprietarie per operare sui mercati finanziari.

Informazioni sul ruolo AML Specialist

Per il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di un/una AML Specialist da inserire in una realtà finanziaria dinamica e in continua crescita. La persona selezionata contribuirà alle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, collaborando con le diverse funzioni aziendali per garantire il rispetto della normativa vigente e il rafforzamento dei presidi di controllo.

Responsabilità

• Svolgere attività di monitoraggio transazionale di primo e secondo livello mediante applicativi dedicati, individuando operazioni anomale o potenzialmente sospette.
• Effettuare attività di adeguata verifica della clientela (KYC) e valutazione del rischio AML.
• Analizzare strutture societarie e catene partecipative complesse, identificando il Titolare Effettivo (UBO).




• Predisporre reportistica e documentazione a supporto degli adempimenti normativi e delle richieste delle Autorità competenti.
• Collaborare all'aggiornamento di procedure, policy e controlli interni in ambito antiriciclaggio.
• Monitorare l'evoluzione della normativa italiana ed europea in materia AML/CFT e contribuire alla diffusione delle relative best practice.

Qualifiche
• Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie.

Competenze richieste
• Esperienza di almeno 2 anni in ambito AML presso banche, intermediari finanziari, società fintech o società di consulenza.
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea.
• Esperienza nelle attività di KYC, transaction monitoring e analisi del rischio cliente.
• Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office in generale.
• Spiccate capacità analitiche.
• Familiarità con strumenti AML e KYC; la conoscenza di Infostat costituisce un titolo preferenzi

📌 Anti-Money Laundering Specialist (Torino)
🏢 Directa
📍 Torino