ALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA, filiale di Arezzo, ricerca per azienda cliente attiva nel settore dell'acquisto, recupero e smaltimento di metalli preziosi, un-una Compliance Analyst Fornitori Esteri.
La figura ricercata sarà inserita all'interno di un team strutturato di 4 persone.
La risorsa si occuperà in prima persona delle attività di due diligence e analisi del rischio legate alla filiera di fornitura estera di metalli preziosi.
Le principali responsabilità saranno le seguenti: Analisi di Due Diligence KYC: Verifica societaria e legale delle controparti estere (struttura societaria, titolare effettivo, presenza di pendenze legali o pregiudizievoli).
Verifica Antiriciclaggio (AML): Analisi della normativa applicata nei Paesi d'origine e conformità della filiera dei metalli preziosi alle regolamentazioni internazionali.
Risk Assessment: Individuazione e valutazione dei campi di rischio legati alle forniture e all'importazione dall'estero.
Gestione Documentale: Raccolta, analisi e archiviazione della documentazione di compliance prodotta dai fornitori esteri.
Requisiti Richiesti Titolo di Studio: Laurea in Scienze Politiche (preferibilmente con specializzazione in Relazioni Internazionali ), oppure Laurea in Materie Giuridiche / Giurisprudenza .
Competenze Linguistiche: Inglese:



Livello C1 (fondamentale un'eccellente comprensione scritta di testi normativi e societari).
Spagnolo: Conoscenza di livello intermedio/buono (costituirà un gradito plus).
Capacità analitiche, precisione, attitudine al lavoro in team e riservatezza.
Tipo di contratto: inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi, con successiva trasformazione a tempo indeterminato.
RAL: ************* Orario di lavoro: Full-Time (8:*****:45 con 1h 15m di pausa pranzo) Sede di lavoro: In sede (Arezzo) / Ufficio #LI-AR62 Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. ******, D.Lgs. ****** e ****** s.m.i.).
Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE ********) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro .
Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez.
I Aut.
ANPAL Prot.
75.
Settore: Industria dei metalli preziosi Ruolo: Affari legali CCNL applicato: OREFICERIA - Ind. (App. Assunti ******) Salario mensile lordo: EUR **** - EUR **** Percentuale di occupazione: Full-time Tipo di occupazione: Tempo determinato Inquadramento: Impiegato Livello di istruzione: Laurea Triennale/a Ciclo Unico Patente: B

📌 Compliance Analyst (Arezzo)
🏢 Ali Lavoro
📍 Arezzo