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Informazioni sul ruolo AML Specialist
Per il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di un/una AML Specialist da inserire in una realtà finanziaria dinamica e in continua crescita. La persona selezionata contribuirà alle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, collaborando con le diverse funzioni aziendali per garantire il rispetto della normativa vigente e il rafforzamento dei presidi di controllo.
Responsabilità
- Svolgere attività di monitoraggio transazionale di primo e secondo livello mediante applicativi dedicati, individuando operazioni anomale o potenzialmente sospette.
- Effettuare attività di adeguata verifica della clientela (KYC) e valutazione del rischio AML.
- Analizzare strutture societarie e catene partecipative complesse, identificando il Titolare Effettivo (UBO).
- Predisporre reportistica e documentazione a supporto degli adempimenti normativi e delle richieste delle Autorità competenti.
- Collaborare all’aggiornamento di procedure, policy e controlli interni in ambito antiriciclaggio.
- Monitorare l’evoluzione della normativa italiana ed europea in materia AML/CFT e contribuire alla diffusione delle relative best practice.
Qualifiche
- Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie.
Competenze richieste
- Esperienza di almeno 2 anni in ambito AML presso banche, intermediari finanziari, società fintech o società di consulenza.
- Conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea.
- Esperienza nelle attività di KYC, transaction monitoring e analisi del rischio cliente.
- Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office in generale.
- Spiccate capacità analitiche.
- Familiarità con strumenti AML e KYC; la conoscenza di Infostat costituisce un titolo preferenzia
📌 Anti-Money Laundering Specialist (Torino)
🏢 Directa Sim
📍 Torino
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