Informazioni sull'azienda
Directa è il pioniere del trading online in Italia: dal **** offriamo a oltre ******* clienti piattaforme proprietarie per operare sui mercati finanziari.
Informazioni sul ruolo
AML Specialist
Per il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di un/una
AML Specialist
da inserire in una realtà finanziaria dinamica e in continua crescita. La persona selezionata contribuirà alle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, collaborando con le diverse funzioni aziendali per garantire il rispetto della normativa vigente e il rafforzamento dei presidi di controllo.
Responsabilità
Svolgere attività di monitoraggio transazionale di primo e secondo livello mediante applicativi dedicati, individuando operazioni anomale o potenzialmente sospette.
Effettuare attività di adeguata verifica della clientela (KYC) e valutazione del rischio AML.
Analizzare strutture societarie e catene partecipative complesse, identificando il Titolare Effettivo (UBO).
Predisporre reportistica e documentazione a supporto degli adempimenti normativi e delle richieste delle Autorità competenti.
Collaborare all'aggiornamento di procedure, policy e controlli interni in ambito antiriciclaggio.
Monitorare l'evoluzione della normativa italiana ed europea in materia AML/CFT e contribuire alla diffusione delle relative best practice.
Qualifiche




Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie.
Competenze richieste
Esperienza di almeno 2 anni in ambito AML presso banche, intermediari finanziari, società fintech o società di consulenza.
Conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea.
Esperienza nelle attività di KYC, transaction monitoring e analisi del rischio cliente.
Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office in generale.
Spiccate capacità analitiche.
Familiarità con strumenti AML e KYC; la conoscenza di Infostat costituisce un titolo preferenziale.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Precisione, orientamento al dettaglio e capacità di lavorare in team.
Competenze preferenziali
La conoscenza di Infostat costituisce un titolo preferenziale.
Retribuzione e pacchetto retributivo
Inserimento in una realtà finanziaria quotata e in forte crescita.
Ambiente di lavoro stimolante e orientato all'innovazione.
Opportunità di formazione e sviluppo professionale.
RAL indicativa tra ****** e ****** euro, commisurata all'esperienza e alle competenze della persona selezionata.
Dichiarazione di pari opportunità
Directa promuove un contesto di lavoro inclusivo e si impegna a garantire pari opportunità a tutte le persone candidate, nel rispetto della diversità e dell'inclusione.

📌 Anti-Money Laundering Specialist (Torino)
🏢 Directa Sim
📍 Torino