Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. AML BCC Affiliate – inserita nell’Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni dell'Organizzazione, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e l'uniformità delle procedure di controllo adottate.

Queste Le Principali Attività

• Affiancare la figura RAML nello svolgimento delle attività della Funzione, in particolare nei controlli di II livello;
• Collaborare con la figura RAML all’analisi e all’individuazione delle operazioni sospette;
• Contribuire alla predisposizione dei pareri non vincolanti volti a evidenziare i rischi di riciclaggio, sia nel processo di affidamento sia in quello di adeguata verifica della clientela;
• Partecipare alla redazione della reportistica interna di competenza della figura RAML;
• Concorrere alla definizione e alla predisposizione dei flussi informativi;




• Coadiuvare la figura RAML nelle attività di assistenza e consulenza all’Alta Direzione delle BCC del Territorio di competenza.

Requisiti Richiesti Per Presentare La Tua Candidatura

• Laurea Magistrale / Triennale in Economia Aziendale, Economia e Commercio, Finanza e Controllo, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Scienze Bancarie e Finanziarie, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali;
• conoscenza del D.Lgs. 231/2007 e della normativa AML/CFT;
• esperienza nei controlli di secondo livello;
• conoscenza dei processi KYC, SOS, SARA/OGG e Archivio Standardizzato;
• conoscenza dei principali applicativi utilizzati, dai soggetti obbligati, in ambito AML;
• conoscenza del pacchetto Office;
• buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Veneto

Cosa Ti Offriamo

• Contratto: Tempo Indeterminato
• Orario di lavoro settimanale: 37 ore
• CCNL Credito Cooperativo integrato con elementi complementari stabiliti dagli acco

📌 AML Control Specialist (Italia)
🏢 Gruppo BCC Iccrea
📍 Italia