Sei esperto/a di antiriciclaggio con esperienza diretta con le autorità di vigilanza italiane? Vuoi lavorare in un contesto internazionale, all'interno del principale portale immobiliare del Sud Europa?
La preghiamo di verificare di possedere il livello di esperienza e le qualifiche adeguate leggendo la panoramica completa di questa occasione qui sotto.
Stiamo cercando un/una AML Specialist da inserire nel nostro team di Compliance.
Ruolo
Gestirai le attività AML per le società italiane del team idealista, con prospettiva di estensione alle realtà spagnole e portoghesi. Lavorerai a stretto contatto con il team di Compliance centrale, basato a Madrid.
Principali Responsabilità
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- Predisposizione e aggiornamento della documentazione AML (valutazione del rischio, procedure, registro clientela)
- Attività di KYC: raccolta, verifica e aggiornamento della documentazione sui clienti
- Monitoraggio delle operazioni e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) all'UIF
- Interlocuzione con le autorità di vigilanza competenti in materia AML
- Collaborazione con il team di Madrid per l'armonizzazione delle procedure di gruppo
Requisiti
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- Minimo 2 anni di esperienza in ambito AML maturata presso una grande azienda, una realtà finanziaria o regolamentata, oppure una Big 4
- Conoscenza approfondita del D.Lgs. 231/2007
- Esperienza pregressa con l'UIF e/o autorità di vigilanza AML italiane
- Buona conoscenza dell'inglese
- Conoscenza dello spagnolo (o forte motivazione ad apprenderlo)
- Disponibilità a trascorrere il primo mese di lavoro a Madrid per l'onboarding con il team centrale e ad effettuare trasferte saltuarie
Competenze personali
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- Flessibilità
- Curiosità e proattività
- Ottima capacità di comunicazione
- Spirito di collaborazione
- Autonomia
Formazione
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- Laurea, meglio se in Giurisprudenza o titoli affini
- Sarà considerato un plus la certificazione CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist – ACAMS)
Che cosa offriamo
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- Un peri
📌 AML Specialist (Romano di Lombardia)
🏢 idealista
📍 Romano di Lombardia
Candidati a questo annuncio
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