Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. AML BCC Affiliate – inserita nell’Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni dell'Organizzazione, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e l'uniformità delle procedure di controllo adottate.

Si candidi ora: legga i dettagli del lavoro scorrendo verso il basso. Verifichi di possedere le competenze necessarie prima di inviare la candidatura.
Queste le principali attività:

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- Affiancare la figura RAML nello svolgimento delle attività della Funzione, in particolare nei controlli di II livello;

- Collaborare con la figura RAML all’analisi e all’individuazione delle operazioni sospette;

- Contribuire alla predisposizione dei pareri non vincolanti volti a evidenziare i rischi di riciclaggio, sia nel processo di affidamento sia in quello di adeguata verifica della clientela;

- Partecipare alla redazione della reportistica interna di competenza della figura RAML;

- Concorrere alla definizione e alla predisposizione dei flussi informativi;

- Coadiuvare la figura RAML nelle attività di assistenza e consulenza all’Alta Direzione delle BCC del Territorio di competenza.

Requisiti richiesti per presentare la tua candidatura:

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- Laurea Magistrale / Triennale in Economia Aziendale, Economia e Commercio, Finanza e Controllo, Giurisprudenza,



Ingegneria Gestionale, Scienze Bancarie e Finanziarie, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali;

- conoscenza del D.Lgs. 231/2007 e della normativa AML/CFT;

- esperienza nei controlli di secondo livello;

- conoscenza dei processi KYC, SOS, SARA/OGG e Archivio Standardizzato;

- conoscenza dei principali applicativi utilizzati, dai soggetti obbligati, in ambito AML;

- conoscenza del pacchetto Office;

- buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Veneto

Cosa ti offriamo:

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- Contratto: Tempo Indeterminato

- Orario di lavoro settimanale: 37 ore

- CCNL Credito Cooperativo integrato con elementi complementari stabiliti dagli accordi aziendali di secondo livello.

- RAL compresa tra 35.000 e 45.000 euro.

- Il Gruppo prevede una componente variabile della retribuzione come disciplinato dalle nostre Politiche di Remunerazione.

- Sistema di Welfare aziendale e possibilità di lavorare in modalità agile.

- Ampia offerta formativa a supporto dello sviluppo professionale per tutte le persone.

La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. xysqume Il Gruppo BCC Iccrea riconosce che l'attenzione delle diversità, l’inclusione e la tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita competente siano principi fondamentali di creazione di valore per il Gruppo stesso.

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📌 AML Control Specialist - Presidio territoriale Veneto (Padova)
🏢 Gruppo BCC Iccrea
📍 Padova