Directa è il pioniere del trading online in Italia: dal 1995 offriamo a oltre 160.000 clienti piattaforme proprietarie per operare sui mercati finanziari. Informazioni sul ruolo AML Specialist Per il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di un/una AML Specialist da inserire in una realtà finanziaria dinamica e in continua crescita. La persona selezionata contribuirà alle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, collaborando con le diverse funzioni aziendali per garantire il rispetto della normativa vigente e il rafforzamento dei presidi di controllo. Responsabilità Svolgere attività di monitoraggio transazionale di primo e secondo livello mediante applicativi dedicati, individuando operazioni anomale o potenzialmente sospette. Effettuare attività di adeguata verifica della clientela (KYC) e valutazione del rischio AML. Analizzare strutture societarie e catene partecipative complesse, identificando il Titolare Effettivo (UBO).
Predisporre reportistica e documentazione a supporto degli adempimenti normativi e delle richieste delle Autorità competenti. Collaborare all'aggiornamento di procedure, policy e controlli interni in ambito antiriciclaggio. Monitorare l'evoluzione della normativa italiana ed europea in materia AML/CFT e contribuire alla diffusione delle relative best practice. Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie. Competenze richieste Esperienza di almeno 2 anni in ambito AML presso banche, intermediari finanziari, società fintech o società di consulenza. Conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea. Esperienza nelle attività di KYC, transaction monitoring e analisi del rischio cliente. Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office in generale. Spiccate capacità analitiche. Familiarità con strumenti AML e KYC; la conoscenza di Infostat costituisce un titolo preferenziale. Buona conoscenza della lingua inglese. Precisione, orientamento a
📌 Anti-Money Laundering Specialist (Torino)
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