Sei esperto/a di antiriciclaggio con esperienza diretta con le autorità di vigilanza italiane? Vuoi lavorare in un contesto internazionale, all'interno del principale portale immobiliare del Sud Europa? Stiamo cercando un/una AML Specialist da inserire nel nostro team di Compliance. Ruolo Gestirai le attività AML per le società italiane del team idealista, con prospettiva di estensione alle realtà spagnole e portoghesi. Lavorerai a stretto contatto con il team di Compliance centrale, basato a Madrid. Principali Responsabilità * Predisposizione e aggiornamento della documentazione AML (valutazione del rischio, procedure, registro clientela) * Attività di KYC: raccolta, verifica e aggiornamento della documentazione sui clienti * Monitoraggio delle operazioni e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) all'UIF * Interlocuzione con le autorità di vigilanza competenti in materia AML * Collaborazione con il team di Madrid per l'armonizzazione delle procedure di gruppo Requisiti * Minimo 2 anni di esperienza in ambito AML maturata presso una ampio azienda,



una realtà finanziaria o regolamentata, oppure una Big 4 * Conoscenza approfondita del D.Lgs. 231⁄2007 * Esperienza pregressa con l'UIF e/o autorità di vigilanza AML italiane * Buona conoscenza dell'inglese * Conoscenza dello spagnolo (o forte motivazione ad apprenderlo) * Disponibilità a trascorrere il primo mese di lavoro a Madrid per l'onboarding con il team centrale e ad effettuare trasferte saltuarie Competenze personali * Flessibilità * Curiosità e proattività * Ottima capacità di comunicazione * Spirito di collaborazione * Autonomia Formazione * Laurea, meglio se in Giurisprudenza o titoli affini * Sarà considerato un plus la certificazione CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist – ACAMS) Che cosa offriamo * Un perimetro di responsabilità destinato a crescere, un team strutturato e un contesto internazionale che ti permette di lavorare su tre mercati europei * Uffici a Milano in zona centr

📌 AML Specialist (Varese)
🏢 idealista
📍 Varese