Per BCC Banca Iccrea all'interno della U.AML BCC Affiliate – inserita nell'Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni dell'Organizzazione, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e l'uniformità delle procedure di controllo adottate. Contribuire alla predisposizione dei pareri non vincolanti volti a evidenziare i rischi di riciclaggio, sia nel processo di affidamento sia in quello di adeguata verifica della clientela; Partecipare alla redazione della reportistica interna di competenza della figura RAML; Laurea Magistrale / Triennale in Economia Aziendale, Economia e Commercio, Finanza e Controllo, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Scienze Bancarie e Finanziarie, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali; Lgs.



231/2007 e della normativa AML/CFT; esperienza nei controlli di secondo livello; conoscenza dei processi KYC, SOS, SARA/OGG e Archivio Standardizzato; conoscenza dei principali applicativi utilizzati, dai soggetti obbligati, in ambito AML; conoscenza del pacchetto Office; buona conoscenza della lingua inglese.

Contratto: Tempo Indeterminato Orario di lavoro settimanale: 37 ore CCNL Credito Cooperativo integrato con elementi complementari stabiliti dagli accordi aziendali di secondo livello. RAL compresa tra 35.000 e 45.000 euro. Sistema di Welfare aziendale e possibilità di lavorare in modalità agile.

Ampia offerta formativa a supporto dello sviluppo professionale per tutte le persone. Il Gruppo BCC Iccrea riconosce che l'attenzione delle diversità, l'inclusione e la tutela dell'equilibrio fra vita privata e vita competente siano principi fondamentali di creazione di valore per il Gruppo stesso.

📌 AML Control Specialist - Presidio territoriale Veneto (Milano)
🏢 Gruppo BCC Iccrea
📍 Milano