Per BCC Banca Iccrea all'interno della U.O. AML BCC Affiliate – inserita nell'Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni dell'Organizzazione, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e l'uniformità delle procedure di controllo adottate. Queste le principali attività: Affiancare la figura RAML nello svolgimento delle attività della Funzione, in particolare nei controlli di II livello; Collaborare con la figura RAML all'analisi e all'individuazione delle operazioni sospette; Contribuire alla predisposizione dei pareri non vincolanti volti a evidenziare i rischi di riciclaggio,



sia nel processo di affidamento sia in quello di adeguata verifica della clientela; Partecipare alla redazione della reportistica interna di competenza della figura RAML; Concorrere alla definizione e alla predisposizione dei flussi informativi; Coadiuvare la figura RAML nelle attività di assistenza e consulenza all'Alta Direzione delle BCC del Territorio di competenza. Requisiti richiesti per presentare la tua candidatura: Laurea Magistrale / Triennale in Economia Aziendale, Economia e Commercio, Finanza e Controllo, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Scienze Bancarie e Finanziarie, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali; conoscenza del D.Lgs. 231/2007 e della normativa AML/CFT; esperienza nei controlli di secondo livello; conoscenza dei processi KYC, SOS, SARA/OGG e Archivio Standardizzato; conoscenza dei principali applicativi utilizzati, dai soggetti obbligati, in ambito AML; conoscenza del pacchetto Office; buona conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Veneto Cosa ti offriamo: Contratto: Tempo Indeterminato Orario di lavoro settimanale: 37 ore CCNL Credito Cooperativo integrato con elementi complementari stabiliti dagli accordi aziendali di secondo livello. RA

📌 AML Control Specialist (Milano)
🏢 Gruppo BCC Iccrea
📍 Milano