Cofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei.
Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni di credito e di pagamento, semplici, innovative, 100% digitali, studiate per permettere a chiunque di realizzare i propri progetti.
Il nostro Team si compone di più di 400 persone e il sistema valoriale di Cofidis, di cui
impegno
,
semplicità
e
performance
ne rappresentano le fondamenta, ci rende una realtà che unisce persone e performance per una Società e un Futuro responsabili.
Per la sede di
Milano
siamo alla ricerca di una persona per il ruolo di
Anti-Money Laundering & Compliance Senior
da inserire a tempo indeterminato all'interno del
Servizio Compliance & Risk Management
.
La risorsa opererà prevalentemente nell'ambito Antiriciclaggio, fornendo al contempo supporto trasversale alle attività di Compliance e contribuendo al rafforzamento dei presidi di conformità e controllo della Società.
Stiamo cercando una persona analitica, precisa e proattiva,



dotata di capacità di approfondimento, autonomia organizzativa, attitudine al lavoro in team e buone capacità relazionali.
All'interno del team sarai coinvolto/a nelle
attività AML/KYC
e di supporto ai principali
processi di Compliance
, con un approccio operativo e di controllo orientato all'individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi di non conformità.
Gestire e supportare le attività di adeguata verifica della clientela (KYC), incluse le verifiche rafforzate, l'analisi del profilo di rischio;
Approfondire alert e indicatori di rischio supportando le valutazioni connesse;
Supportare i controlli relativi a PEP, liste di sanzioni, misure restrittive e altri profili rilevanti ai fini antiriciclaggio, assicurando la corretta gestione degli esiti e delle escalation;
Supportare l'attività di monitoraggio continuativo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e all'esecuzione dei cont

📌 Aml & Compliance Senior (Bardi)
🏢 Cofidis Italia
📍 Bardi