Directa è il pioniere del trading online in Italia: dal 1995 offriamo a oltre 160.000 clienti piattaforme proprietarie per operare sui mercati finanziari. Informazioni sul ruolo AML Specialist Per il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di un/una AML Specialist da inserire in una realtà finanziaria dinamica e in continua crescita. La persona selezionata contribuirà alle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, collaborando con le diverse funzioni aziendali per garantire il rispetto della normativa vigente e il rafforzamento dei presidi di controllo.
Svolgere attività di monitoraggio transazionale di primo e secondo livello mediante applicativi dedicati, individuando operazioni anomale o potenzialmente sospette. Effettuare attività di adeguata verifica della clientela (KYC) e valutazione del rischio AML. Predisporre reportistica e documentazione a supporto degli adempimenti normativi e delle richieste delle Autorità competenti.
Collaborare all'aggiornamento di procedure, policy e controlli interni in ambito antiriciclaggio.
Monitorare l'evoluzione della normativa italiana ed europea in materia AML/CFT e contribuire alla diffusione delle relative best practice. Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie.
Esperienza di almeno 2 anni in ambito AML presso banche, intermediari finanziari, società fintech o società di consulenza. Conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea. Esperienza nelle attività di KYC, transaction monitoring e analisi del rischio cliente.
Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office in generale. Familiarità con strumenti AML e KYC; Buona conoscenza della lingua inglese. Precisione, orientamento al dettaglio e capacità di lavorare in team.
Inserimento in una realtà finanziaria quotata e in forte crescita. Ambiente di lavoro stimolante e orientato all'innovazione. Opportunità di formazione e crescita professionale. RAL indicativa tra 35.000 e 40.000 euro, commisurata all'esperienza e alle competenze della persona selezionata.
📌 Specialist compliance (Torino)
🏢 Directa
📍 Torino
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