Overview In questo ruolo supporti i clienti nel definire e implementare governance e compliance AML, con focus su onboarding digitale e controllo dei rischi finanziari. Lavori all'interno di una Practice di consulenza che integra trasformazione digitale, processi AML e strumenti tecnologici per migliorare conformità ed efficacia operativa. Collabori con team interfunzionali per progettare architetture organizzative e flussi di controllo su larga scala. Questa posizione offre possibilità di contribuire a progetti di trasformazione e a sviluppare soluzioni innovative nel settore bancario e finanziario. Unisciti a un ambiente meritocratico dove l'eccellenza e l'etica guidano l'impatto sui clienti. Retribuzione / Benefits
* salario tra 34.000 e 40.000 euro lordi annui
* work-life flexibility: lavoro agile e remoto
* assicurazione sanitaria e check-up agevolati
* piano welfare integrativo
* ticket restaurant
* congedo parentale e supporto neogenitori Responsabilità
* progettare e mappare modelli organizzativi AML e definire ruoli e flussi operativi di controllo
* gestire progetti di onboarding digitale complessi (corporate e KYC)




* guidare trasformazioni digitali o revisioni di processi AML, con analisi e ottimizzazione dei controlli
* utilizzare strumenti e workflow digitali per supportare conformità e reporting
* coordinarsi con Centri di Eccellenza per prototipi e progetti pilota
* mantenere conoscenze delle principali procedure AML (KYC, Transaction Monitoring, Name & Sanctions Screening) Requisiti fondamentali
* esperienza 3–6 anni in consulenza o in contesti aziendali strutturati del banking/finanziario
* conoscenza del quadro normativo italiano ed europeo in ambito Anti-Financial Crime, AML, Compliance e Regulatory
* preferibile esperienza su tematiche SGR e Real Estate
* fluenza in progetti AML e onboarding digitale
* inglese fluente
* pensiero out of the box
* lavoro di squadra
* determinazione
* competenze AML e normative (KYC, Transaction Monitoring, Name and Sanctions Screening)
* padronanza di strumenti AML (NetReveal, Oracle, NiceActimize, Gianos, Fircosoft, WorldCheck)
* soluzioni digitali (workflow tools, dashboard, AI)

📌 Senior Consultant AML Advisor – Governance (Varese)
🏢 Business Integration Partners
📍 Varese