Fincselect Limited is seeking a senior AML/CTF professional to own regulatory compliance for its Spain entity.
La preghiamo di verificare di possedere il livello di esperienza e le qualifiche adeguate leggendo la panoramica completa di questa opportunità qui sotto.
You will validate risk classifications, file SARs with the FIU, and review PEPs and high-risk customers as the MLRO nominee.
You'll sit on the FinCrime Committee, influence new product approvals, and run AML/CTF training across the group.
The role is mostly remote with 1 day per week in the office, and requires fluency in Spanish and English.
xysqume
#J-*****-Ljbffr
Per questa posizione sono disponibili opzioni di lavoro a distanza/a casa.
Mostra le tue capacità professionali all'azienda, compila il form e lascia un tocco personale nella lettera di presentazione, aiuterà il recruiter nella scelta del candidato.