Adecco cerca per proprio cliente un/una AML Operations Specialist
da inserire all'interno della Direzione COO - Area Operations, con l'obiettivo di presidiare le attività operative e i controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (AML).
Responsabilità
La risorsa si occuperà di:
Gestire le attività di
KYC/KYB
e onboarding clienti, verificando dati, documentazione societaria, titolarità effettiva e poteri di firma.
Gestire eccezioni e anomalie di onboarding, richiedendo eventuali integrazioni documentali ed effettuando le necessarie escalation.
Effettuare controlli su
PEP, sanzioni, watchlist e adverse media
, documentando le verifiche svolte.
Monitorare le scadenze relative all'adeguata verifica e ai relativi rinnovi periodici.
Supportare le attività di
Enhanced Due Diligence (EDD)
raccogliendo la documentazione richiesta.
Analizzare preliminarmente gli alert transazionali, raccogliendo evidenze complete e tracciabili.
Segnalare anomalie rilevate attraverso sistemi di monitoraggio, verifiche operative, reclami o segnalazioni dei partner.
Garantire qualità dei dati, corretta tracciabilità delle attività e predisposizione della reportistica operativa.




Collaborare all'evoluzione e al miglioramento dei processi e dei controlli AML.
Requisiti
Esperienza di almeno 2
anni
in attività di KYC/KYB, onboarding, adeguata verifica, screening AML o gestione di alert transazionali.
Buona conoscenza dei processi AML e delle attività di controllo operativo.
Precisione, capacità analitica e attenzione al dettaglio.
Capacità di gestire attività su più priorità e rispettare le scadenze.
Ottime doti organizzative, relazionali e di teamwork.
Affidabilità, riservatezza e capacità di escalation.
Costituiscono un plus
Utilizzo di piattaforme come
Sumsub
,
Faraday
o strumenti analoghi.
Buona conoscenza di
Excel
e sistemi di case management.
Esperienza nella gestione di screening su PEP, sanzioni e watchlist.
Familiarità con wallet digitali,
Travel Rule
, controlli
KYT
e conoscenza operativa della lingua inglese.
Completano l'possibilità
Ottima opportunità di crescità
Smart working + 50%
Verranno prese in considerazioni candidature con diversa seniority
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📌 Aml Operations Specialist (Italia)
🏢 Adecco Portugal
📍 Italia