Adecco cerca per proprio cliente un/una AML Operations Specialistda inserire all'interno della Direzione COO - Area Operations, con l'obiettivo di presidiare le attività operative e i controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (AML).
Competenze, Esperienza, Qualifiche: se possiede i requisiti giusti per questa opportunità, si candidi oggi stesso.
Responsabilità
La risorsa si occuperà di:
Gestire le attività diKYC/KYBe onboarding clienti, verificando dati, documentazione societaria, titolarità effettiva e poteri di firma.
Gestire eccezioni e anomalie di onboarding, richiedendo eventuali integrazioni documentali ed effettuando le necessarie escalation.
Effettuare controlli suPEP, sanzioni, watchlist e adverse media, documentando le verifiche svolte.
Monitorare le scadenze relative all'adeguata verifica e ai relativi rinnovi periodici.
Supportare le attività diEnhanced Due Diligence (EDD)raccogliendo la documentazione richiesta.
Analizzare preliminarmente gli alert transazionali, raccogliendo evidenze complete e tracciabili.
Segnalare anomalie rilevate attraverso sistemi di monitoraggio, verifiche operative, reclami o segnalazioni dei partner.
Garantire qualità dei dati,



corretta tracciabilità delle attività e predisposizione della reportistica operativa.
Collaborare all'evoluzione e al miglioramento dei processi e dei controlli AML.
Requisiti
Esperienza di almeno 2anniin attività di KYC/KYB, onboarding, adeguata verifica, screening AML o gestione di alert transazionali.
Buona conoscenza dei processi AML e delle attività di controllo operativo.
Precisione, capacità analitica e attenzione al dettaglio.
Capacità di gestire attività su più priorità e rispettare le scadenze.
Ottime doti organizzative, relazionali e di teamwork.
Affidabilità, riservatezza e capacità di escalation.
Costituiscono un plus
Utilizzo di piattaforme comeSumsub,Faradayo strumenti analoghi.
Buona conoscenza diExcele sistemi di case management.
Esperienza nella gestione di screening su PEP, sanzioni e watchlist.
xysqume
Familiarità con wallet digitali,Travel Rule, controlliKYTe conoscenza operativa della lingua inglese.
Completano l'opportunità
Ottima opportunità di crescità
Lavoro da remoto + 50%
Verranno prese in considerazioni candidature con diversa seniority
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📌 Aml Operations Specialist (Magliano in Toscana)
🏢 Adecco Portugal
📍 Magliano in Toscana