In questo ruolo contributi a guidare la governance e la conformità AML per clienti nel settore finanziario, collaborando con team multi-disciplinari per trasformare processi e controlli. Lavori in un contesto di consulenza strategica, supportando onboarding digitale, progettazione di modelli organizzativi AML e implementazione di soluzioni tech. La posizione offre occasione di crescere su temi di regolamentazione, trasformazione digitale e strumenti di monitoraggio. Unisciti a una practice in crescita che valorizza innovazione, etica e sviluppo professionale. Ti offre un ecosistema meritocratico, formazione continua e progetti su larga scala nel panorama finanziario.
- progettare e ottimizzare processi AML e modelli organizzativi di controllo
- guidare progetti di onboarding digitale, inclusi processi corporate e KYC complessi
- mappare ruoli e flussi operativi nelle strutture di controllo AML
- gestire progetti di trasformazione digitale e revisione dei processi AML
- analizzare e ottimizzare controlli utilizzando strumenti digitali (workflow, dashboard, AI)
- conceptualizzare e implementare soluzioni basate su KYC, Transaction Monitoring e screening di nomi e sanzioni
- collaborare con tool AML principali (NetReveal, Oracle, NiceActimize, Gianos, Fircosoft, Worldcheck)
Requisiti fondamentali
- esperienza 3–6 anni in contesti consulenziali o nel settore banking/finanziario
- conoscenza del quadro normativo italiano ed europeo AML, Compliance e Regulatory
- preferenza per esperienza su tematiche SGR e Real Estate
- solida esperienza onboarding digitale e gestione KYC complessi
- mappatura modelli organizzativi AML e definizione ruoli e responsabilità
- esperienza trasformazione digitale o revisione processi AML con soluzioni digitali
- conoscenza di procedure AML principali e tool AML citati
- ottima conoscenza della lingua inglese
- pensiero out of the box
- lavorare in team
- determinazione
- AML e Compliance governance
- KYC, Transaction Monitoring, Name and Sanctions Screening
- workflow tools, dashboards, AI
📌 Senior Consultant AML Advisor – Governance & Compliance Excellence (Pavia)
🏢 Business Integration Partners
📍 Pavia
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