Overview
In questo ruolo contributi a guidare la governance e la conformità AML per clienti nel settore finanziario, collaborando con team multi-disciplinari per trasformare processi e controlli. Lavori in un contesto di consulenza strategica, supportando onboarding digitale, progettazione di modelli organizzativi AML e implementazione di soluzioni tech. La posizione offre opportunità di crescere su temi di regolamentazione, trasformazione digitale e strumenti di monitoraggio. Unisciti a una practice in crescita che valorizza innovazione, etica e sviluppo professionale. Ti offre un ecosistema meritocratico, aggiornamento continuo e progetti su larga scala nel panorama finanziario.
Retribuzione / Benefits work-life integration
assicurazione sanitaria
check-up agevolati
piano welfare integrativo
ticket restaurant
congedo parentale e sostegno neogenitori
Responsabilità progettare e ottimizzare processi AML e modelli organizzativi di controllo
guidare progetti di onboarding digitale, inclusi processi corporate e KYC complessi
mappare ruoli e flussi operativi nelle strutture di controllo AML
gestire progetti di trasformazione digitale e revisione dei processi AML
analizzare e ottimizzare controlli utilizzando strumenti digitali (workflow, dashboard, AI)
conceptualizzare e implementare soluzioni basate su KYC, Transaction Monitoring e screening di nomi e sanzioni
collaborare con tool AML principali (NetReveal, Oracle, NiceActimize, Gianos, Fircosoft, Worldcheck)
Requisiti fondamentali esperienza 3–6 anni in contesti consulenziali o nel settore banking/finanziario
conoscenza del quadro normativo italiano ed europeo AML, Compliance e Regulatory
preferenza per esperienza su tematiche SGR e Real Estate
solida esperienza onboarding digitale e gestione KYC complessi
mappatura modelli organizzativi AML e definizione ruoli e responsabilità
esperienza trasformazione digitale o revisione processi AML con soluzioni digitali
conoscenza di procedure AML principali e tool AML citati
ottima conoscenza della lingua inglese
pensiero out of the box
lavorare in team
determinazione
AML e Compliance governance
KYC, Transaction Monitoring, Name and Sanctions Screening
workflow tools, dashboards, AI
📌 Senior Consultant AML Advisor – Governance (Milano)
🏢 Business Integration Partners
📍 Milano
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