All’interno dell’area Compliance, entrerai nell’Ufficio Financial Sanctions Internal FIU della Direzione Group AFC Advisory, Clearing & processes. Ti occuperai di effettuare l'analisi, l'investigazione e la corretta gestione delle operazioni e dei rapporti potenzialmente rilevanti in ambito Financial Sanctions e Armamenti, assicurando il rispetto della normativa applicabile, delle policy interne e delle disposizioni delle Autorità competenti.
Quali saranno le tue attività

Analizzare posizioni di clienti/operazioni segnalate dai sistemi di screening e filtering e valutare possibili "true match" e "false positive" relativi a liste sanzionatorie internazionali;
Condurre investigazioni documentali e transactional analysis finalizzate all'identificazione di soggetti, controparti, ultimate beneficial owners (UBO), intermediari e possibili elementi di esposizione al rischio sanzionatorio;
normative internazionali e nazionali relative all'operatività in ambito armamenti;
Redigere pareri tecnici e investigation report destinati alle funzioni interne alla Banca ed esterne (in primis, Autorità di Vigilanza);
Interagire con le altre funzioni interne della Banca e del Gruppo ed esterne per richieste di approfondimento.
Laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche;
Conoscenza approfondita della normativa su embarghi, sanzioni internazionali e normativa armamenti;
Conoscenza dei principali prodotti e servizi bancari;
Lingua inglese: livello minimo B2 secondo la scala CEFR, scritto e parlato;
Almeno 2 anni di esperienza presso gruppi finanziari internazionali, società di consulenza o studi legali, in ruoli collegati a embarghi e sanzioni internazionali/armamenti;
Conoscenza dei quadri normativi dell’Unione europea,



degli Stati Uniti e del Regno Unito applicabili alle sanzioni internazionali/armamenti;

Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali.
Retribuzione annua lorda a partire da 39.000 €
Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
Sistema contemporaneo e integrato di welfare aziendale ( link )
Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo

Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.
Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.

Unisciti alla nostra realtà internazionale. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati da Intesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller.

📌 Finance specialist categoria protetta. (Milano)
🏢 Intesa Sanpaolo Group
📍 Milano